Caso de uso
Verificación de identidad en entornos de alta seguridad
Resumen
¿Cómo saber con certeza que quien firma un contrato o solicita una subvención es realmente quien dice ser? Neocheck verifica de forma automática la identidad, la capacidad legal y las alertas de riesgo de cada persona o empresa, y estructura la documentación aportada en un expediente digital trazable y con evidencias certificadas. La solución se integra como una capa adicional sobre los sistemas ya existentes, sin sustituirlos.
Problema
- No saber realmente con quién se está tratando: los trámites digitales exponen a organizaciones a documentos falsificados, identidades suplantadas, representantes sin poderes suficientes, o personas y empresas con antecedentes o sanciones que no se detectan a tiempo.
- Carga administrativa elevada y procesos fragmentados: revisar documentos complejos (escrituras, poderes, contratos) consume tiempo, genera errores y ralentiza trámites como subvenciones, licencias o liquidaciones fiscales.
- Falta de trazabilidad y protección jurídica en los procesos: sin un registro claro de cada decisión y verificación, la organización queda expuesta ante reclamaciones, devoluciones o inspecciones.
- Soluciones de identidad rígidas y difíciles de adaptar: muchas plataformas de grandes proveedores tecnológicos ofrecen flujos estándar de verificación, poco ajustables a las necesidades operativas, normativas o de riesgo de cada Administración.
Solución
- Verificación integral de identidad y perfil de riesgo: valida quién es el usuario, si tiene capacidad legal para el trámite, y si presenta alertas en fuentes oficiales o de prensa, todo de forma automatizada y con evidencias exportables.
- Procesamiento inteligente de documentos: extrae, clasifica y estructura automáticamente la información relevante de todo tipo de documento, integrándose con los sistemas existentes, sin necesidad de reemplazarlos.
- Expediente digital trazable y certificado, con protección legal: cada proceso genera un registro completo con evidencias digitales, firmas certificadas e informes auditables, cumpliendo con los estándares de seguridad y normativa vigente.
- Capa de confianza integrable y personalizable: NeoCheck se integra sobre los sistemas existentes actuando como una capa adicional de seguridad sin sustituir las herramientas ya implantadas. Sus flujos operativos pueden adaptarse a cada caso de uso, permitiendo un modelo más flexible que las soluciones masivas y cerradas.
Modelo de despliegue
Región de alojamiento de datos
Modelo de venta
Análisis del encaje GovTech
Aplicaciones reales
Nº de aplicaciones
5
Aplicaciones destacadas en clientes
- Comisión Nacional de Seguridad de México: CEFEROS - solución de identificación para el control de accesos de las cárceles de México.
- Identificación de identidades para Ayuntamiento y Policía Local a través de la solución VinfoPol (Partner homologado).
- Proveedor de identidad (IDP) para el bastanteo de poderes para verificar representantes legales en las solicitudes de ayudas y subvenciones MINTUR (entorno sandbox-pendiente de contrato).
- Verificación de identidades con distintas fuentes de autenticación para WIPO (piloto pendiente de contrato).
CPVs
Solución desarrollada por
Heading
NeoCheck es una empresa tecnológica española especializada en verificación de identidad y validación de información crítica, con más de ocho años de experiencia e implantación en sectores altamente regulados como banca, seguros o lujo. Su plataforma permite verificar de forma segura la identidad de personas físicas y jurídicas mediante validación documental, reconocimiento facial, detección de vida, consulta de listas de riesgo y evaluación del riesgo. Además, cuenta con certificaciones relevantes para operar en entornos de alta exigencia, como ENS categoría Alta, ISO 27001, ISO 9001, ISO 30107-3 Niveles 1, 2 y 3, y CEN/TS 18099, y forma parte del ecosistema Azure a través de Microsoft Marketplace.
Las soluciones de NeoCheck cubren el ciclo completo del proceso de verificación: desde la captura inicial de la documentación hasta la validación, revisión y generación de evidencias electrónicas. Su valor diferencial frente a soluciones de grandes proveedores tecnológicos está en su capacidad de adaptación y personalización para cada cliente. NeoCheck puede actuar como una capa adicional de confianza y seguridad integrada sobre los sistemas existentes, sin reemplazarlos, facilitando la incorporación de ciudadanos, empresas y proveedores en procedimientos electrónicos, reduciendo fraude y reforzando la confianza en la tramitación digital.