NeoCheck
NeoCheck es una empresa tecnológica española especializada en verificación de identidad y validación de información crítica, con más de ocho años de experiencia e implantación en sectores altamente regulados como banca, seguros o lujo. Su plataforma permite verificar de forma segura la identidad de personas físicas y jurídicas mediante validación documental, reconocimiento facial, detección de vida, consulta de listas de riesgo y evaluación del riesgo. Además, cuenta con certificaciones relevantes para operar en entornos de alta exigencia, como ENS categoría Alta, ISO 27001, ISO 9001, ISO 30107-3 Niveles 1, 2 y 3, y CEN/TS 18099, y forma parte del ecosistema Azure a través de Microsoft Marketplace.
Las soluciones de NeoCheck cubren el ciclo completo del proceso de verificación: desde la captura inicial de la documentación hasta la validación, revisión y generación de evidencias electrónicas. Su valor diferencial frente a soluciones de grandes proveedores tecnológicos está en su capacidad de adaptación y personalización para cada cliente. NeoCheck puede actuar como una capa adicional de confianza y seguridad integrada sobre los sistemas existentes, sin reemplazarlos, facilitando la incorporación de ciudadanos, empresas y proveedores en procedimientos electrónicos, reduciendo fraude y reforzando la confianza en la tramitación digital.
Datos de la empresa
Año de fundación
2021
NIF/CIF
B87974531
Certificaciones
Nº de Empleados
10
Public Readiness (Tracción pública)
Valor total de contratos adjudicados (último año)
40.000 €
Cantidad de contratos (último año)
3
Clientes públicos destacados
Ministerio de Turismo (MINTUR), World Intellectual Property Organization (WIPO), Policía Local (VinfoPol), Comisión Nacional de Seguridad de México (CNS)
Canales y colaboraciones
Tienen acuerdos formales para comercializar su producto con Microsoft Azure, Grupo Namirial y Equifax.
Han ganado licitaciones públicas en formato UTE o subcontratado con VinfoVAL.
Vendor Trust (Solvencia económica)
Facturación (último año)
842.000 €
Inversión levantada acumulada
210.000 €
Contrato mayor valor en los últimos 3 años
150.000 €
Inversores
Draper B1
Ecosistema
Premios
- Premios Órbita CEEI Castellón y Diputación de Castellón 2021 – una de las cinco startups ganadoras del programa Órbita, reconocida por su solución RegTech de verificación de identidad digital basada en documentoscopia, biometría e inteligencia artificial.
- Lista Emprendedores 50 startups más innovadoras Revista Emprendedores 2021 – incluida entre las 50 startups españolas más innovadoras por su tecnología de verificación de identidad online, automatización y detección de fraude basada en IA.
- Premio MPI Iberian Chapter MPI 2019 – premio a la innovación en el sector MICE por su solución de verificación de identidad aplicada a eventos, reuniones y experiencias presenciales.
Aceleradoras
Datos de la empresa
Verificación de identidad en entornos regulados y de alta seguridad
Problema
- No saber realmente con quién se está tratando: los trámites digitales exponen a organizaciones a documentos falsificados, identidades suplantadas, representantes sin poderes suficientes, o personas y empresas con antecedentes o sanciones que no se detectan a tiempo.
- Carga administrativa elevada y procesos fragmentados: revisar documentos complejos (escrituras, poderes, contratos) consume tiempo, genera errores y ralentiza trámites como subvenciones, licencias o liquidaciones fiscales.
- Falta de trazabilidad y protección jurídica en los procesos: sin un registro claro de cada decisión y verificación, la organización queda expuesta ante reclamaciones, devoluciones o inspecciones.
- Soluciones de identidad rígidas y difíciles de adaptar: muchas plataformas de grandes proveedores tecnológicos ofrecen flujos estándar de verificación, poco ajustables a las necesidades operativas, normativas o de riesgo de cada Administración.
Solución
- Verificación integral de identidad y perfil de riesgo: valida quién es el usuario, si tiene capacidad legal para el trámite, y si presenta alertas en fuentes oficiales o de prensa, todo de forma automatizada y con evidencias exportables.
- Procesamiento inteligente de documentos: extrae, clasifica y estructura automáticamente la información relevante de todo tipo de documento, integrándose con los sistemas existentes, sin necesidad de reemplazarlos.
- Expediente digital trazable y certificado, con protección legal: cada proceso genera un registro completo con evidencias digitales, firmas certificadas e informes auditables, cumpliendo con los estándares de seguridad y normativa vigente.
- Capa de confianza integrable y personalizable: NeoCheck se integra sobre los sistemas existentes actuando como una capa adicional de seguridad sin sustituir las herramientas ya implantadas. Sus flujos operativos pueden adaptarse a cada caso de uso, permitiendo un modelo más flexible que las soluciones masivas y cerradas.
